1、非法黃金交易活動(dòng)主要形式及陷阱

（1）境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的代理公司形式。這類公司通常以香港或倫敦現(xiàn)貨黃金交易市場(chǎng)會(huì)員單位在境內(nèi)的代理公司身份，如“某國(guó)某代表處”或“某投資咨詢公司”等，要求投資者將交易保證金換成美元,匯至其指定境外銀行賬戶從事黃金交易,交易杠桿通常為100倍。這類代理公司不經(jīng)手客戶的資金,只通過收取手續(xù)費(fèi)來盈利。

（2）在境內(nèi)注冊(cè)的公司打著香港、倫敦等黃金交易市場(chǎng)會(huì)員駐內(nèi)地的分公司或辦事處的旗號(hào),招徠客戶。這類公司要求投資者將資金以美元或人民幣形式匯入境內(nèi)指定的賬戶(有的甚至是私人賬戶)。此類公司向客戶提供的交易軟件系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上并沒有和正規(guī)國(guó)際黃金市場(chǎng)交易系統(tǒng)對(duì)接，只是虛擬行情系統(tǒng)，其交易實(shí)際上就是公司與客戶之間的對(duì)賭。交易過程中往往對(duì)客戶提出代理操盤的要求,或者指導(dǎo)客戶頻繁操作,或者通過中斷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或者延時(shí)報(bào)盤導(dǎo)致投資者無法及時(shí)下單成交等手段使客戶蒙受虧損。

（3）境內(nèi)公司自設(shè)交易平臺(tái)開展非法黃金網(wǎng)上交易。此類公司多以實(shí)物黃金銷售為名，自己開發(fā)交易軟件、自己制作一套交易規(guī)則,以做市商的方式為投資者提供黃金交易。一是通過收取點(diǎn)差來獲利；二是坐莊與客戶對(duì)賭；三是操控黃金交割；四是騙取客戶賬戶名和密碼代為操作，并承諾盈利。一旦出現(xiàn)問題，公司就把責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失推給投資者，自己卷錢潛逃。

（4）以境內(nèi)貴金屬交易所會(huì)員或會(huì)員代理商身份，借代理白銀、鈀金等貴金屬業(yè)務(wù)為名，從事非法黃金交易。一是向客戶推薦以倫敦金為標(biāo)的外盤電子交易；二是代理客戶從事黃金理財(cái)業(yè)務(wù)，要求客戶將資金全權(quán)委托公司進(jìn)行黃金投資，并向客戶承諾遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率的固定收益，或者與客戶按照一定比例分享投資理財(cái)收益。

2、非法黃金交易公司招攬客源的主要手段

（1）發(fā)展代理商。目前各類非法黃金交易公司攬客的重要手段之一就是通過發(fā)展分公司或代理商，由分公司或代理商幫其尋找客源。

（2）電話營(yíng)銷。獲取客戶電話號(hào)碼后，雇用專人進(jìn)行撒網(wǎng)式的電話營(yíng)銷，以提供專業(yè)老師指導(dǎo)或承諾高收益為誘餌，引誘投資者上當(dāng)受騙。

（3）招聘操盤手。對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行短暫炒金培訓(xùn)后，提出如果應(yīng)聘者連續(xù)幾個(gè)月內(nèi)每月盈利5%，就可以成為正式員工。為了得到工作，應(yīng)聘者會(huì)自己出錢進(jìn)行投資，但通常情況下應(yīng)聘者不可能連續(xù)數(shù)月盈利，以致上當(dāng)受騙。

（4）網(wǎng)絡(luò)廣告、聊天。在知名網(wǎng)站插播廣告、論壇發(fā)帖、QQ群聊天等形式，吸引投資者注意力，引誘客戶上當(dāng)受騙。投資黃金應(yīng)具備的常識(shí)一要學(xué)習(xí)黃金基本知識(shí)，不要盲目沖動(dòng)進(jìn)行投資。二要選擇正規(guī)投資渠道，不要輕信電話網(wǎng)絡(luò)等釣魚式營(yíng)銷。三要選擇合適的投資產(chǎn)品，不要忽視自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力。四要保持理性的投資心態(tài)，不要抱有一夜暴富幻想。五要樹立資金安全意識(shí)，不要輕易匯款或泄露交易密碼。