農行臨邑縣支行筑牢反洗錢第一道防線

成功攔截一起可疑開卡行為

德州新聞網訊（記者邢仁宇通訊員孟玨）近日，農行臨邑迎賓支行在為客戶辦理開卡業務時，成功攔截一起可疑開卡事件，充分發揮了網點廳堂第一道防線的作用。

原來，兩位剛滿18周歲的男孩兒到農行臨邑縣支行所屬二級支行迎賓支行申請辦理開卡業務。該行工作人員首先比對身份信息，在詢問其居住地、職業、學校等基本信息時，其中一人先是聲稱自己打工需要銀行卡，工作人員詢問其公司地址和開卡用途時，他又表示用來轉賬，再問其他，都回答“不知道”，最后又說自己仍是學生。該行工作人員觀察到，兩個年輕人總是低頭在微信上打字、打電話詢問他人，疑似有人指使其來開卡。

男孩兒前后措辭不一致、開卡信息不真實，并表示一定要開具一類卡并開通手機銀行等，這一系列的異常行為，引起工作人員的高度警覺。最后，該行工作人員按照相關制度要求，拒絕了他們的開卡請求，并立即將情況上報至相關部門。

銀行相關負責人表示，近年來，新型網絡電信詐騙手段層出不窮，一些不法分子誘導剛滿18周歲的成年人到銀行開設賬戶，實則進行銀行卡倒賣、電信詐騙、洗錢等違法犯罪行為，嚴重破壞了和諧安全的金融環境。迎賓支行將嚴把開戶關，更好地為廣大客戶打造安全的金融環境。